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PF prende quadrilha acusada de lavagem de dinheiro
11/06/2007 - Paulo R. Zulino - Uol Notícias

A Polícia Federal realiza hoje a Operação Zaqueu, que visa repreender a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, de armas, munição e de agrotóxicos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Goiás.

A quadrilha alvo da ação da PF é liderada por Nasser Kadri e seu irmão, Abid Kadri. Os irmãos Kadri eram auxiliados por Isabel Batista de Sousa e pelo policial Ademir de Lima, uma espécie de ¨faz tudo¨ a serviço da dupla criminosa. Ele foi o único que ainda não foi preso, mas comunicou à Polícia Federal, através de seu advogado, que irá se entregar nas próximas horas.

O grupo apresenta alto poder aquisitivo, com uma frota de vários caminhões, carros e motocicletas de alto valor e um grande giro na compra e venda de veículos leves e pesados, na maioria das transações sempre colocados em nome de ¨laranjas¨, com o auxílio de despachantes.


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O comprador dos produtos contrabandeados, especificamente agrotóxicos, era a empresa de nome fantasia Sementes Carolina, com sede na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso, de propriedade de Elói Marchett.

Também estão envolvidos no esquema Alessandro Ferreira, vulgo ¨Boi¨, morador de Poços de Caldas, Minas Gerais, Marcelo Aparecido Alkves, vulgo ´Tampa´, residente na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, Valdir Trevisan e Gostavo Trevisan, moradores de Andradas, Minas Gerais, Roseno Caetano Ferreira Filho, residente em Mogi Mirim, interior paulista, e André Soares Costa, residente na região metropolitana de Belo Horizonte.

Em Mundo Novo (MS), os irmãos contavam com a conivência e participação de Ali Kadri, o pai, Ramza Kadri, a mãe, bem como a irmã Jamili e a sobrinha Flávia, para esconder provas e envolvimento no crime de lavagem de dinheiro. A operação contou com a participação de 100 policiais federais para cumprir 18 mandados de prisão temporária e busca e apreensão.

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