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PF pode intimar presidente do Credit Suisse e outros banqueiros
08/11/2007 - Folha Online

A Polícia Federal informou ontem que estuda intimar o presidente do banco Credit Suisse no Brasil para depoimento sobre as atividades de seu escritório de private banking (voltado para clientes de alta renda), suspeito de lavagem de dinheiro e remessa ilegal de divisas ao exterior.

Em nota, a delegacia da PF especializada em crimes financeiros também informou que ¨estuda a possibilidade de que o diretores do banco na Suíça sejam convidados a vir ao Brasil para prestarem esclarecimentos, uma vez que o escritório [de private banking] representa a matriz naquele país¨.

A suspeita é de que o escritório operaria de modo ilegal no Brasil, com a captação de clientes interessados em abrir e movimentar contas bancárias no exterior, em especial na Suíça, a fim de amparar remessas não autorizadas de divisas ¨dissimuladas¨ por meio de operações de compra de títulos de capitalização.


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No mês passado, a PF realizou operação de busca no escritório de ¨private banking¨, onde apreendeu computadores e documentos.

A polícia também chegou a manter preso por dez dias Peter Schaffner, responsável pelo escritório de representação brasileiro do banco, quando ele tentava embarcar para a Suíça no aeroporto internacional de Guarulhos um dia após a operação. Outros seis gerentes do banco tiveram seus passaportes apreendidos e só podem deixar o país com autorização judicial.

Balanço

A PF também informou que já ouviu 24 pessoas na investigação sobre o Credit Suisse, sendo nove funcionários administrativos (considerados testemunhas), sete gerentes e oito clientes.

Outros clientes já identificados serão intimados para comparecer à PF para serem ouvidos sobre o caso. Além disso, a polícia analisa as informações contidas na documentação e no material de informática apreendidos no escritório.

As operações financeiras investigadas foram realizadas pelo escritório de representação do banco em São Paulo, que está vinculado diretamente à matriz na Suíça e está localizado na avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400. A ação não envolve o banco de investimentos --que no ano passado foi o principal coordenador de emissão de papéis no mercado de capitais brasileiro-- nem outras unidades do Credit Suisse no país.

Outro lado

A assessoria de imprensa do Credit Suisse informou que se o presidente do banco for intimado, ele comparecerá à PF.

¨O banco não foi informado sobre possibilidade de convocação, mas reafirma sua disposição de colaborar com todas as demandas das autoridades¨, informou a assessoria.

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