DE ÚLTIMA!

PF e Receita ¨caçam¨ usineiros por sonegação de R$ 2 bilhões
12/06/2008 - Folha Online

A Receita Federal e a Polícia Federal fazem nesta quinta-feira, no Estado de São Paulo, uma operação para desmontar um esquema de sonegação de impostos no setor de açúcar e álcool. A Receita calcula em R$ 2 bilhões o valor sonegado.

A operação, denominada de Cana Brava, que ocorre nas cidades de Araçatuba, Penápolis, Promissão, Avanhandava, Ipaussu, Guarujá, Martinópolis, São José do Rio Preto, Sorocaba e São Paulo, prevê o cumprimento de 46 mandados judiciais de busca e apreensão e 19 mandados de prisão. Serão investigados ainda os crimes formação de quadrilha e falsidade ideológica.

Segundo informações da Receita, as investigações apontaram ¨um sofisticado esquema de venda de álcool, sem emissão de notas fiscais, e de ocultação de valores oriundos deste comércio, que dificultam o trabalho da fiscalização e, conseqüentemente, a arrecadação de tributos¨.


PUBLICIDADE


O esquema envolvia a contratação de escritórios de consultoria tributária, mudança de domicílio fiscal e a utilização de terceiros -- como cooperativas de consumo, destilarias, empresas de factoring e off-shores -- que atuavam como ¨laranjas¨ no uso de contas bancárias e na ocultação de bens patrimoniais.

Conforme a Receita, a operação pretende coletar documentos contábeis, livros fiscais e dados informatizados, que servirão de subsídios para futuras ações fiscais de apuração de tributos sonegados, apreensão de valores e arresto de bens (imóveis, veículos, jóias, ações) que estejam na posse dos contribuintes envolvidos no esquema.

Compartilhe: